一、開會時間：2025年6月30日（星期一）上午十時整。
二、開會地點：台北市羅斯福路四段85號(亞歷山大廳)
三、會議內容：
（一）報告事項：
1. 2024年度營業報告。
2. 2024年度監察人決算表冊報告。
3.累積虧損達實收資本額二分之一報告。
（二）承認事項：
1. 2023年度合併財務報表案。
2. 2024年度營業報告書及財務報表案。。
3. 2024年度虧損撥補議案。
（三）討論及選舉事項：
1. 補選董事及監察人案。
2. 解除本公司新任董事之競業限制案。
3. 修訂本公司章程部分條文案。
（四）臨時動議。
四、依公司法第165條規定自2025年6月1日起至2025年6月30日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於2025年5月30日(星期五)下午四時三十分前駕臨或掛號郵寄(以5月30日前寄達為憑)本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。(地址：台北市中正區博愛路17號3樓，電話：（02）2381-6288)。
五、開會通知書及委託書將於2025年6月6日後寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務洽詢補發。(電話：（02）2796-2656#2405)
六、本次股東常會未發放紀念品。
七、特此公告。

此 致 貴股東
凌越生醫股份有限公司 敬啟